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AMLCA 01/23/2018 Dominican Republic
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AMLCA República Dominicana

 Export to Your Calendar 1/23/2018 to 1/24/2018
When: 01/23/18 - 01/24/18
8:30 am - 5:30 pm
Where: Map this event »
Salón Barcelona, Catalonia Hotels & Resort
500 George Washington Ave. / Santo Domingo, 10104
Santo Domingo, República Dominicana 
Dominican Republic
Presenter: Ana Maria de Alba
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 1/23/2018
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Costo de Inscripción 

 

$ 1375 USD por participante

 

Elegibilidad/Preparación


Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA presencial

 

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Contenido

 

Módulo I

• Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

• Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT

• Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

Módulo III

• Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

Módulo IV

• Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional

• Capitulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

Módulo V

• Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

Módulo VI

Capitulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

Módulo VII

• Capítulo 9: Controles internacionales

Módulo VIII

• Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

Módulo IX

• Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

Módulo X

• Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

Módulo XI

• Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

Módulo XII

• Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

Módulo XIII

• Capítulo 17: Entrenamiento

• Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia