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Costo de Inscripción 

$ 1375 USD por participante

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

Certificación AMLCA presencial

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

¿Quien debe asistir?

Examen de certificación

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

Contenido

Módulo I

• Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

• Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT

• Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

Módulo III

• Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

Módulo IV

• Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional

• Capitulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

Módulo V

• Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

Módulo VI

Capitulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

Módulo VII

• Capítulo 9: Controles internacionales

Módulo VIII

• Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

Módulo IX

• Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

Módulo X

• Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

Módulo XI

• Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

Módulo XII

• Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

Módulo XIII

• Capítulo 17: Entrenamiento

• Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia