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Certificación AMLCA
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Certificación AMLCA

 Export to Your Calendar 7/13/2017
When: 07/13/17 - 10/11/17
90 days - 24hrs/7days
Where: Online
Online
Presenter: Ana Maria de Alba
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is available until: 7/13/2017
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Costo de Inscripción 

 

$ 1395 USD - No-Miembros

$ 1195 USD Miembros de FIBA 

$   995 USD - Gobierno

 

Resumen

 

La Certificación FIBA AMLCA esreconocida a nivelinternacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

 

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT.

 

El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA en línea

 

El curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los participantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Contenido

 

Módulo I

• Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

• Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT

• Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

Módulo III

• Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

Módulo IV

• Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional

• Capitulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

Módulo V

• Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

Módulo VI

Capitulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

Módulo VII

• Capítulo 9: Controles internacionales

Módulo VIII

• Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

Módulo IX

• Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

Módulo X

• Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

Módulo XI

• Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

Módulo XII

• Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

Módulo XIII

• Capítulo 17: Entrenamiento

• Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia