Print Page | Report Abuse | Sign In | Register
CPAML 06/05/2019 México
Tell a Friend About This EventTell a Friend
CPAML 06/05/2019 México

Certified Professional In Anti-Money Laundering - México en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

6/5/2019 to 6/6/2019
When: 06/05/19 - 06/06/19
8:00 am - 6:00 pm
Where: HSBC University
Paseo de la Reforma 347, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX
Piso 12 Auditorio
Mexico City
Mexico
Presenter: Ana Maria de Alba
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

Descripción General 

 

El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El programa se desarrolla sobre la identificación de los eventos potenciales de riesgo, el diseño de un sistema de control, investigación de casos sospechosos y lo relacionado a una evaluación de la efectividad de controles.

Este programa proporciona las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de varias organizaciones; a la vez que garantiza que cada participante esté preparado para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias para informar de manera efectiva todas las facetas del programa ALD a la gerencia superior , el consejo y los reguladores.

Instructora

 

Ana Maria de Alba es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia combinada con capacitación en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).

 

Elegibilidad/Preparación

 

Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia gerencial o en un rol de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento AML/CFT. Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán un "Libro de Trabajo CPAML” que contiene los 8 ejercicios del curso, y el cual deberán revisar y comenzar a elaborar las respuestas. Durante los dos días de taller, los participantes deberán colaborar en grupos para desarrollar, en detalle, las respuestas de los ejercicios.

 

Certificación CPAML presencial

 

El curso presencial es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

 

¿Quien debe asistir?

 

Oficiales de Cumplimiento
Directores y miembros de la alta gerencia
Gerentes de gestión de riesgos AML/CFT
Gerentes de riesgo
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

Examen de Certificación

 

El examen de certificación consta de tres preguntas de desarrollo que deben completarse dentro de 90 minutos. Las respuestas deben demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y regulaciones AML en diferentes escenarios reales. Los participantes deben aprobar el examen con un 80% o mas para recibir la prestigiosa certificación FIBA CPAML.

 

Costo de Inscripción

 

$ 1,200 USD por participante

 

Contenido

 

  • Perfil De Riesgo De La Institución
  • Programa De Identificación Del Cliente – CIP- (Debida Diligencia - Conozca A Su Cliente (KYC))
  • Debida Diligencia Transaccional
  • Sistemas De Control Interno - Auto-Monitoreo – Efectividad De Control
  • Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas
  • Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva
  • Cómo Responder A Acciones De Supervisión
  • Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT