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AMLCA 01/25/19 En Línea (Español)
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La Certificación FIBA AMLCA

1/25/2019
When: 01/25/2019 - 04/25/2019
90 days - 24hrs/7days
Where: Online
Online
Presenter: Ana Maria de Alba
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is closed.
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Resumen

 

La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

 

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT.

 

El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

 

Instructora:

 

Ana Maria de Alba es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia combinada con capacitación en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA en línea

 

El curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los participantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Costo de Inscripción 

 

$ 1395 USD - No-Miembros

$ 1195 USD Miembros de FIBA 

$   995 USD - Gobierno

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Contenido

 

Módulo I

• Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

• Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT

• Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

Módulo III

• Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

Módulo IV

• Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional

• Capitulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

Módulo V

• Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

Módulo VI

Capitulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

Módulo VII

• Capítulo 9: Controles internacionales

Módulo VIII

• Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

Módulo IX

• Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

Módulo X

• Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

Módulo XI

• Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

Módulo XII

• Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

Módulo XIII

• Capítulo 17: Entrenamiento

• Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia