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AMLCA 07/18/19 En Línea (Español)
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AMLCA 07/18/19 En Línea (Español)

Anti-Money Laundering Certified Associate en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

7/18/2019 to 7/26/2019
When: 07/18/2019 - 10/16/2019
90 days - 24hrs/7days
Where: Online
Online
Presenter: Ana Maria de Alba
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is closed.
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 Resumen

 

La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

 

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT.

 

El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

 

Instructora

 

Ana Maria de Alba es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia combinada con capacitación en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).

 

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA en línea

 

El curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los participantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Costo de Inscripción 

 

$ 1395 USD - No-Miembros

$ 1195 USD Miembros de FIBA 

$   995 USD - Gobierno

 

Contenido

 

  • La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
  • La Historia Reciente del ALD/CFT
  • Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
  • Preocupaciones de Estructura Consolidada
  • Evaluación del riesgo institucional
  • Identificación y debida diligencia del cliente
  • Requisitos de registro y presentación de informes
  • Oficina de control de activos extranjeros
  • Controles internacionales
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores
  • Monitoreo de actividades sospechosas
  • Informe de actividades sospechosas
  • Respondiendo a procesos gubernamentales
  • Preparación para auditorías y exámenes
  • Entrenamiento
  • Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia