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CPAML 03/14/2019 Miami (Español)
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Certificación profesional en AML/CFT

 Export to Your Calendar 3/14/2019 to 3/15/2019
When: 03/14/19 - 03/15/19
9:00 am - 5:00 pm
Where: Map this event »
InterContinental Miami
100 Chopin Plaza
Miami, Florida  33131
United States
Presenter: Julio Aguirre
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 3/14/2019
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Costo de Inscripción

  Miembros de FIBA: $1,395 USD
  No-Miembros: $1,595 USD
  Gobierno: $1,195 USD
  **Asistentes a la Conferencia de Cumplimiento AML FIBA 2019: 15% de descuento con código de promoción**


DESCRIPCIÓN GENERAL

El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El programa se desarrolla sobre la identificación de los eventos potenciales de riesgo, el diseño de un sistema de control, investigación de casos sospechosos y lo relacionado a una evaluación de la efectividad de controles.

Este programa proporciona las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de varias organizaciones; a la vez que garantiza que cada participante esté preparado para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias para informar de manera efectiva todas las facetas del programa ALD a la gerencia superior , el consejo y los reguladores.


Elegibilidad & Preparación

Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia gerencial o en un rol de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento AML/CFT. Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán un "Libro de Trabajo CPAML” que contiene los 8 ejercicios del curso, y el cual deberán revisar y comenzar a elaborar las respuestas. Durante los dos días de taller, los participantes deberán colaborar en grupos para desarrollar, en detalle, las respuestas de los ejercicios.


Formato

El curso presencial es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.


¿Quien debe asistir?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Directores y miembros de la alta gerencia
  • Gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT
  • Gerentes de riesgo
  • Auditores
  • Abogados


Examen de certificación

El examen de certificación consta de tres preguntas de desarrollo que deben completarse dentro de 90 minutos. Las respuestas deben demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y regulaciones AML en diferentes escenarios reales. Los participantes deben aprobar el examen con un 80% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA CPAML.


Contenido

  • Capítulo 1: Perfil De Riesgo De La Institución
  • Capítulo 2: Programa De Identificación Del Cliente – CIP- (Debida Diligencia - Conozca A Su Cliente (KYC))
  • Capítulo 3: Debida Diligencia Transaccional
  • Capítulo 4: Sistemas De Control Interno - Auto-Monitoreo – Efectividad De Control
  • Capítulo 5: Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas
  • Capítulo 6: Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva
  • Capítulo 7: Cómo Responder A Acciones De Supervisión
  • Capítulo 8: Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT