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CPAML 03/14/2019 Miami (Español)
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CPAML en Miami

 Export to Your Calendar 3/14/2019 to 3/15/2019
When: 03/14/19 - 03/15/19
9:00 am - 5:00 pm
Where: Map this event »
InterContinental Miami
100 Chopin Plaza
Miami, Florida  33131
United States
Presenter: Julio Aguirre
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 3/14/2019
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Costo de Inscripción

 

$ 1595 USD - No-Miembros

$ 1,395 USD - Miembros

$ 1,195 USD - Gobierno

 

Elegibilidad/Preparación

 

Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia gerencial o en un rol de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento AML/CFT. Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán un "Libro de Trabajo CPAML” que contiene los 8 ejercicios del curso, y el cual deberán revisar y comenzar a elaborar las respuestas. Durante los dos días de taller, los participantes deberán colaborar en grupos para desarrollar, en detalle, las respuestas de los ejercicios.

 

Certificación CPAML presencial

 

El curso presencial es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

 

¿Quien debe asistir?

 

Oficiales de Cumplimiento
Directores y miembros de la alta gerencia
Gerentes de gestión de riesgos AML/CFT
Gerentes de riesgo
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

Examen de certificación

 

El examen de certificación consta de tres preguntas de desarrollo que deben completarse dentro de 90 minutos. Las respuestas deben demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y regulaciones AML en diferentes escenarios reales. Los participantes deben aprobar el examen con un 80% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA CPAML.

 

Contenido

 

• Capítulo 1: Perfil De Riesgo De La Institución

• Capítulo 2: Programa De Identificación Del Cliente – CIP- (Debida Diligencia - Conozca A Su Cliente (KYC))

• Capítulo 3: Debida Diligencia Transaccional

• Capítulo 4: Sistemas De Control Interno - Auto-Monitoreo – Efectividad De Control

• Capítulo 5: Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas

• Capítulo 6: Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva

• Capítulo 7: Cómo Responder A Acciones De Supervisión

• Capítulo 8: Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT