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Lista Gris – como afectará las relaciones de corresponsalía de los bancos en Panamá
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Lista Gris – como afectará las relaciones de corresponsalía de los bancos en Panamá

7/19/2019
When: 07/19/2019
9 AM - 12 PM
Where: Torre Capital Bank
Calle 50
Panama
Panama
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is available until: 7/25/2019
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Evento:

Lista Gris – como afectara las relaciones de corresponsalía

Agenda:

  • Palabras de Bienvenida
  • ¿Que significa la "Lista Gris"?
  • ¿Porque nuevamente Panamá?
  • Impacto: perspectiva de la superintendencia de bancos de Panamá y los bancos corresponsales de los Estados Unidos
  • Conclusiones

Conferencistas:

  • René Menéndez, Director de Prevención - Superintendencia de Bancos, Pamaná
  • Daniel Gutierrez, Vice President & Regulatory Risk Manager - Ocean Bank
  • David Schwartz, President/CEO - FIBA
  • Tatiana Calzada, Panama AMLCO & Central America Cluster Head - Citi Panamá


Este evento esta aprobado para 3 creditos de educacion continua para las personas certificadas con FIBA (AMLCA y CPAML).