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AMLCA Sector Real (APNFD) 11/01/2019 Dominican Republic
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AMLCA Sector Real (APNFD) 11/01/2019 Dominican Republic

Anti-Money Laundering Certified Associate /Sector Real en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

 Export to Your Calendar 11/1/2019 to 11/2/2019
When: 11/01/2019 - 11/02/2019
8:00 am - 5:00 pm
Where: Map this event »
InterContinental Santo Domingo
Av. Winston Churchill, Esq. Calle Porifirio Herrera
Santo Domingo, InterContinental Santo Domingo  10127
Dominican Republic
Presenter: Julio Aguirre
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 11/1/2019
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Resumen - AMLCA APNFD (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)


La Certificación AMLCA Sector Real, se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo. El Plan de estudio ha sido diseñado de acuerdo con las características y perfil del sector real y empresas de juegos de suerte y azar, lo cual le permitirá al estudiante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la elaboración técnica de una metodología de prevención conforme a los riesgos del sector.

 

Instructor

 

Julio Aguirre  - Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones. Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.

 

 

Elegibilidad/Preparación


Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen y la lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, el marco integrado de administración de riesgos corporativos sobre la base del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) y otras guías.

 

Certificación AMLCA presencial

 

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

  • Oficiales de Cumplimiento y Auditores 
  • Personal de enlace de las areas de cumplimiento y otras vinculadas en la empresa al SPLA/FT
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores
  • Supervisores del sector real

Costo de Inscripción 

 

$ 995 Precio Estándar

$ 895 Precio Gobierno

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Contenido

 

  • Mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia
  • Comprensión del delito de lavado de activos
  • Criterios generales para determinar su perfil de riesgo
  • Implementación de los mecanismos de debida diligencia para sector real
  • El enfoque basado en riesgo – sistema de control interno
  • Diseño del sistema de control interno aplicable a sector real
  • Señales de alerta, tipologías y reporte de operación sospechosa
  • Debido seguimiento de la relación con los clientes
  • Reporte de operaciones sospechosas
  • Capacitación general y especializada
  • Empleados claves, junta directiva, alta gerencia, personal en general. Frecuencia y mecanismos de evaluación
  • Comunicación a la junta directiva
  • Modelo de informes
  • Evaluación independiente de la efectividad del sistema de control interno para la prevención del lavado de activos.
  • La evaluación: independencia, alcance, metodología, frecuencia, comunicación, gobierno corporativo, resultados de la evaluación y la interacción con el oficial de cumplimiento
  • Casos más relevantes
  • Hechos relevantes de casos locales. Hechos relevantes de casos internacionales