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CPAML 03/19/2020 Miami (Español)
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CPAML 03/19/2020 Miami (Español)

Certified Professional In Anti-Money Laundering - Miami (Español)

 Export to Your Calendar 3/19/2020 to 3/20/2020
When: 03/19/2020 - 03/20/2020
9:00 am - 5:00 pm
Where: Map this event »
InterContinental Miami
100 Chopin Plaza
Miami, Florida  33131
United States
Presenter: Julio Aguirre
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 3/19/2020
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Resumen

El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El programa se desarrolla sobre la identificación de los eventos potenciales de riesgo, el diseño de un sistema de control, investigación de casos sospechosos y lo relacionado a una evaluación de la efectividad de controles.

Este programa proporciona las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de varias organizaciones; a la vez que garantiza que cada participante esté preparado para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias para informar de manera efectiva todas las facetas del programa ALD a la gerencia superior , el consejo y los reguladores.

Instructor

 

Julio Aguirre  - Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones. Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.

 

Elegibilidad/Preparación

 

Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia gerencial o en un rol de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento AML/CFT. Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán un "Libro de Trabajo CPAML” que contiene los 8 ejercicios del curso, y el cual deberán revisar y comenzar a elaborar las respuestas. Durante los dos días de taller, los participantes deberán colaborar en grupos para desarrollar, en detalle, las respuestas de los ejercicios.

 

Certificación CPAML presencial

 

El curso presencial es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

 

¿Quien debe asistir?

 

Oficiales de Cumplimiento
Directores y miembros de la alta gerencia
Gerentes de gestión de riesgos AML/CFT
Gerentes de riesgo
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de Certificación

 

El examen de certificación consta de tres preguntas de desarrollo que deben completarse dentro de 90 minutos. Las respuestas deben demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y regulaciones AML en diferentes escenarios reales. Los participantes deben aprobar el examen con un 80% o mas para recibir la prestigiosa certificación FIBA CPAML.

 

Costo de Inscripción

 

FIBA Non -Members: $1,595 USD

 FIBA Members:          $1,395 USD

Gobierno:                   $1,195 USD

 

Contenido

- Perfil De Riesgo De La Institución

- Programa De Identificación Del Cliente – CIP- (Debida Diligencia - Conozca A Su Cliente (KYC))

- Debida Diligencia Transaccional
- Sistemas De Control Interno - Auto-Monitoreo – Efectividad De Control
- Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas
- Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva
- Cómo Responder A Acciones De Supervisión
- Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT