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AMLCA 11/18/2019 Panamá
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AMLCA 11/18/2019 Panamá

Anti-Money Laundering Certified Associate - Panamá en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

11/18/2019 to 11/19/2019
When: 11/18/19 - 11/19/19
8:00 am - 6:00 pm
Where: Universidad Especializada del Contador Público Autorizado
Vía España, Edificio UNESCPA 2º Piso, al lado de la Casa Matriz de la Caja de Ahorros
Ciudad de Panamá, Republica de Panamá 
Panama
Presenter: Roderick Schwarz
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is closed.
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Resumen

 

La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

 

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT. El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

  

Instructor

 

Roderick Schwarz  es un experto en las áreas de antilavado y el combate de otros crímenes financieros. Es Director Principal de CSMB Panamá, S.A. y Socio Fundador de Schwarz Romero y Asociados, C.A., firmas pertenecientes del Grupo CSMB, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a Gobiernos instituciones del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico, Energético y de Consumo Masivo, con presencia en Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos de América, entre otros.

 

Roderick cuenta con más de 19 años de experiencia y formación profesional en la industria Bancaria y de Valores, ocupando cargos como Consultor Jurídico, Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente de Seguridad Corporativa y Servicios de Investigación en instituciones Bancarias de talla mundial como el Citibank (Venezuela Branch, Aruba Branch) y otras importantes instituciones financieras venezolanas, ocupando posiciones directivas en los Comités de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela.

 

Elegibilidad/Preparación


Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA presencial

 

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Costo de Inscripción 

 

$ 1195 USD por participante

$ 1095 USD por participante que trabaja para el gobierno

 

Contenido

 

  • La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
  • La Historia Reciente del ALD/CFT
  • Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
  • Preocupaciones de Estructura Consolidada
  • Evaluación del riesgo institucional
  • Identificación y debida diligencia del cliente
  • Requisitos de registro y presentación de informes
  • Oficina de control de activos extranjeros
  • Controles internacionales
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores
  • Monitoreo de actividades sospechosas
  • Informe de actividades sospechosas
  • Respondiendo a procesos gubernamentales
  • Preparación para auditorías y exámenes
  • Entrenamiento
  • Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia