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Resumen

La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT. El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

Instructor

Roderick Schwarz  es un experto en las áreas de antilavado y el combate de otros crímenes financieros. Es Director Principal de CSMB Panamá, S.A. y Socio Fundador de Schwarz Romero y Asociados, C.A., firmas pertenecientes del Grupo CSMB, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a Gobiernos instituciones del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico, Energético y de Consumo Masivo, con presencia en Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos de América, entre otros.

Roderick cuenta con más de 19 años de experiencia y formación profesional en la industria Bancaria y de Valores, ocupando cargos como Consultor Jurídico, Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente de Seguridad Corporativa y Servicios de Investigación en instituciones Bancarias de talla mundial como el Citibank (Venezuela Branch, Aruba Branch) y otras importantes instituciones financieras venezolanas, ocupando posiciones directivas en los Comités de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela.

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

Certificación AMLCA presencial

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

¿Quien debe asistir?

Examen de certificación

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

Costo de Inscripción 

$ 1195 USD por participante

$ 1095 USD por participante que trabaja para el gobierno

Contenido

• La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

• La Historia Reciente del ALD/CFT

• Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

• Preocupaciones de Estructura Consolidada

• Evaluación del riesgo institucional

• Identificación y debida diligencia del cliente

• Requisitos de registro y presentación de informes

• Oficina de control de activos extranjeros

• Controles internacionales

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

• Monitoreo de actividades sospechosas

• Informe de actividades sospechosas

• Respondiendo a procesos gubernamentales

• Preparación para auditorías y exámenes

• Entrenamiento

• Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia