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AMLCA 02/27/2020 Panama
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AMLCA 02/27/2020 Panama

Anti-Money Laundering Certified Associate - Panamá - en Asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

 Export to Your Calendar 2/27/2020 to 2/28/2020
When: 02/27/2020 - 02/28/2020
8:00 am - 6:00 pm
Where: Map this event »
Panama
Vía España, Edificio UNESCPA 2º Piso, al lado de la Casa Matriz de la Caja de Ahorros
Ciudad de Panama, Republica de Panama 
Panama
Presenter: Juan Pablo Rodriguez
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is available until: 2/27/2020
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Resumen

 

La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de  conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría. El AMLCA es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno y la constante evolución de leyes y reglamentos sobre AML/CFT y otros crímenes financieros.

 

El curso le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT. El curso se imparte en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), una institución acreditada y altamente reconocida en Estados Unidos de Norteamérica por sus programas educativos.

 

Instructor

 

 

Juan Pablo Rodriguez es un abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC.

 

 

Marcos Kerbel comenzó su carrera bancaria en 1969 con el Pan American Bank de Miami (ahora Bank of America) donde pasó de ser aprendiz a vicepresidente y subdirector de su división internacional. En 1978, Marcos se unió a Israel Discount Bank Limited, para ser el jefe de su entonces recién licenciada Agencia de Banca Internacional en Miami, habiendo sido la primera licencia emitida por el Estado de Florida. Permaneció en el banco durante 22 años como vicepresidente y gerente. En 1988, el gobernador de Florida, Robert Martínez, designó a Marcos para la Comisión de Estudio de Comercio Bancario Internacional, que fue responsable de redactar varios proyectos de ley que se convirtieron en ley. Entre ellos estaban: El Anti-Lavado de Dinero de Florida en 1989, Elección de Ley, Elección de Foro, la revisión del Capítulo 663-Banca Internacional de los Estatutos de Florida y la creación de la Corporación Financiera de Exportación de Florida. En 1992, fue honrado con el medallón de oro de la ciudad de Miami Beach por su excepcional liderazgo internacional.

  

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

 

Certificación AMLCA presencial

 

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

 

¿Quien debe asistir?

 

Profesionales en AML/CFT
Oficiales de Cumplimiento
Reguladores
Auditores
Abogados, Contadores, Consultores

 

Examen de certificación

 

El examen final de certificación consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.

 

Costo de Inscripción 

 

$ 1195 USD por participante

$  995 USD gobierno

 

Contenido

 

  • La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
  • La Historia Reciente del ALD/CFT
  • Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
  • Preocupaciones de Estructura Consolidada
  • Evaluación del riesgo institucional
  • Identificación y debida diligencia del cliente
  • Requisitos de registro y presentación de informes
  • Oficina de control de activos extranjeros
  • Controles internacionales
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores
  • Monitoreo de actividades sospechosas
  • Informe de actividades sospechosas
  • Respondiendo a procesos gubernamentales
  • Preparación para auditorías y exámenes
  • Entrenamiento
  • Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia