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Certificado Sanciones OFAC 04/16/2020 En linea (Español)
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Certificado Sanciones OFAC 04/16/2020 En linea (Español)

Certificado Sanciones OFAC

 Export to Your Calendar 4/16/2020 to 5/16/2020
When: 04/16/2020 - 05/16/2020
30 days - 24hrs/7days
Where: Online
Presenter: Isabelle Wheeler
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is available until: 4/16/2020
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Resumen

El certificado de Sanciones OFAC de FIBA cubre con el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Explorará las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean programas de sanciones para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (También conocido como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.

Instructora: Isabelle Wheeler

 

 

Isabelle Wheeler, CFA ha sido un líder en la banca privada por más de 30 años.  Ha trabajado en todas las áreas de la gestión de patrimonios en instituciones mundialmente reconocidas, tales como Citibank, Chase Manhattan Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Sus cargos han incluido Gerente de Relación, Director de Productos y Servicios Financieros y Director de Mercadeo y Ventas, supervisando el cumplimiento del equipo comercial.  

En 2014 Isabelle fundó Wheeler Consulting, LLC para ofrecer capacitación y consultoría en temas de gestión patrimonial y cumplimiento en áreas regulatorias y  de anti-lavado de dinero. Ha liderado varias auditorias de instituciones financieras para evaluar la calidad de sus programas de Anti-Lavado de Dinero.

Isabelle recibió su formación universitaria en la Universidad de Virginia, graduando con honores.  Recibió la designación de CharteredFinancialAnalyst(CFA), mantiene las licencias de FINRA 4, 7 y 24, y recibió la certificación de FIBA en Anti-Lavado de Dinero AMLCA.  Ha sido miembrode la Junta Directiva de FIBA  y fue Presidente y Miembro de la Junta de CFA Miami.

Objetivos clave de aprendizaje

  • Descubra el propósito de los programas de sanciones internacionales y el papel que juega la OFAC
  • Explore elementos clave para identificar varios tipos de listas y designaciones OFAC
  • Aplicar los pasos que las instituciones financieras deben tomar bajo la política de sanciones económicas y comerciales.
  • Comprender los requisitos del Marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC

Certificado de sanciones de la OFAC en línea

Los cursos en línea son un diseño de opción interactiva para los participantes interesados en completar el certificado a su propio ritmo. Los participantes tendrán 30 días para completar el curso leyendo todos los materiales del curso, viendo los videos y completando los cuestionarios.

Créditos de Educación Continua 

4 Créditos 

Costo de Inscripción:

$795 No miembros FIBA

$695 Miembros FIBA

$595 Gobierno

Finalización de certificados y créditos de educación continua

Los participantes recibirán un certificado de finalización del curso, así como 4 créditos de Educación Continua para AML.

Programa de Referidos FIBA

Este es un programa de apreciación para los profesionales que desean impulsar su carrera a otro nivel. Obtén un beneficio en tu registro al referir tus colegas que se matriculen efectivamente en uno de nuestros programas virtuales. Si refieres a un colega, y ambos se registran para el curso, recibiran un descuento de $50 USD en sus facturas. Para mas información por favor escribir a cmolano@fiba.net