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Programa de Certificado AML en Corresponsalía Bancaria 06/18/2020 En Línea
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Programa de Certificado AML en Corresponsalía Bancaria 06/18/2020 En Línea

Programa de certificado de AML en Corresponsalía Bancaria en asociación con la Universidad International de la Florida (FIU)

6/18/2020 to 6/19/2020
When: 06/18/2020 - 08/17/2020
60 days - 24hrs/7days
Where: En Línea
Presenter: Ricardo Gomez
Contact: FIBA Training
(305) 579-0086


Online registration is closed.
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Instructor

 

Líder de proyectos relacionados con asesorías en riesgos, prevención de lavado de dinero y otro tipo de investigaciones para clientes en el sector financiero, legal y corporativo. Ricardo aplica su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”), la Ley Patriota de EE. UU. y los reglamentos de OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos. También pone en práctica su conocimiento de los marcos regulatorios de prevención de lavado de dinero de América Latina y el Caribe en sus asesorías a clientes. 

Ricardo se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. Además, Ricardo encabeza investigaciones complejas de Debida Diligencia  y proyectos de remediación.

Ricardo ha dirigido revisiones independientes de BSA / AML / OFAC de bancos comunitarios, corredores de bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios, tecnología financiera y empresas de criptomonedas. Ricardo también ha administrado análisis de riesgos y brechas en el sistema prevención de lavado de dinero para instituciones financieras no tradicionales, incluidas compañías de lotería y juegos y distribuidores mayoristas con operaciones en América Latina. 

Formato

En Línea  - 60 días

Créditos de Educación Continua 

7 Créditos 

Costo de Inscripción

  $895 USD -No Miembros FIBA

  $795 USD - Miembros FIBA 

  $695 USD - Gobierno 

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Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda:

1. Haga clic en REGISTER

2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)

3. Complete el registro al curso 

4. Complete el pago para asegurar su cupo

Programa de Referidos FIBA

Este es un programa de apreciación para profesionales que desean impulsar su carrera a otro nivel. Benefíciese de su registro al recomendar a sus colegas que se inscriben en uno de nuestros programas virtuales. Si refiere a un colega a este curso y ambos se inscriben en él, se otorgará un descuento de $ 50.00 en ambas facturas. Para obtener más información sobre el programa de referencias, comuníquese con cmolano@fiba.net