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CPAML 09/22/2020 En Línea (Español)
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CPAML 09/22/2020 En Línea (Español)

Certified Professional In Anti-Money Laundering - En Linea (Español)

9/22/2020
When: 09/22/2020 - 09/23/2020
9:00 am - 5:00 pm
Where: Videoconferencia via Zoom
Presenter: Julio Aguirre
Contact: FIBA Training
305-579-0086

**Cupos Limitados**


Online registration is closed.
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Instructor

 

Julio Aguirre Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.

 

Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.

 

Formato

 

El curso CPAML En Linea es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales. Al registrarse, estudiantes recibiran un enlace de Zoom - apenas empiece el curso, los estudiantes deben entrar al enlace para comenzar el curso.

 

Fechas

 

Septiembre 22 - 23: Estudiantes realizaran la capacitacion CPAML via videoconferencia Zoom

Septiembre 25: Estudiantes trabajaran y entregaran sus libros de trabajo (antes de 11:59 PM EST)

Octubre 23: Estudiantes realizaran el examen final de CPAML (antes de 11:59 PM EST)

 

Certificado de Finalización del Curso & Educación Continua 

 

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 80% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML

 

Agenda

martes, 22 de septiembre:

  • 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida e Introducción. Ejercicios 1 y 2 preparación, presentaciones y comentarios
  • 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo
  • 1 – 3 PM: Ejercicio 3 preparación, presentaciones y comentarios
  • 3 – 3:15 PM: Descanso
  • 3:15 – 5 PM: Ejercicio 4 preparación, presentaciones y comentarios 

 miércoles, 23 de septiembre

  • 9 AM – 12 PM: Instructora Bienvenida y Resumen del Dia Anterior. Ejercicios 5 y 6 preparación, presentaciones y comentarios
  • 12 – 1 PM: Pausa de almuerzo
  • 1 – 3 PM: Ejercicio 7 preparación, presentaciones y comentarios
  • 3 – 3:15 PM: Descanso
  • 3:15 – 4:30 PM: Ejercicio 8 preparación, presentaciones y comentarios 
  • 4:30 – 5 PM: Instructor explicará la presentación del libro de trabajo y la fecha límite para el examen final

viernes, 25 de septiembre:

  • 11:59 PM: Fecha límite para el envío del libro de trabajo que se debe cargar en la plataforma de Canvas

viernes, 23 de octubre:

  • 11:59 PM: Fecha límite para el examen final: debe completarse a través de Canvas

 

Costo de Inversión

 

$1,595 USD FIBA No-Miembros

$1,395 USD FIBA Miembros de FIBA     

$1,195 USD Gobierno         

 

¿Está listo para inscribirse?

Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda:

1. Haga clic en REGISTER

2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)

3. Complete el registro al curso 

4. Complete el pago para asegurar su cupo 

Programa de Referidos FIBA

Este es un programa de apreciación para los profesionales que desean impulsar su carrera a otro nivel. Obtenga un beneficio en su registro al referir sus colegas que se matriculen efectivamente en uno de nuestros programas virtuales. Si refiere a un colega, y ambos se registran para el curso, recibiran un descuento de $100 USD en sus facturas. Para más información por favor escribir a cmolano@fiba.net