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News & Press: Education & Training

FIBA y FIU se unen con Asociación Dominicana: Ofrecen Primer Entrenamiento AML Aplicado a Casinos

Wednesday, August 8, 2018   (0 Comments)
Posted by: FIBA Communications
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Los juegos de casino están omnipresentes en todo el Caribe; la República Dominicana no es una excepción. Atrayendo a millones de turistas y generando ingresos sustanciales cada año, la nación isleña es una de las jurisdicciones de juego más grandes de la región y su industria representa una parte importante de la economía del país. Los casinos son una fuente de creación de empleo y crecimiento económico, pero también son objetivo frecuente de las organizaciones criminales que buscan formas de lavar fondos ilícitos, por lo que son sometidos a un escrutinio reglamentario más riguroso. Ésta es la razón por la cual la capacitación eficaz contra el lavado de dinero es más importante que nunca para los casinos y las instituciones de juego.

A raíz de esta creciente demanda, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) se asoció con la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) para ofrecer la primera capacitación AML enfocada específicamente a las necesidades de los casinos y de la industria del juego.



“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la ABA para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a múltiples bancos del país.

La Certificación AMLCA para Casinos de FIBA & FIU, a la que asistieron aproximadamente 30 ejecutivos, fue impartida por Julio Aguirre; instructor del Instituto FIBA y consultor internacional especializado en AML. El programa fue diseñado específicamente para las necesidades de los profesionales de los casinos y de la industria del juego, ayudando a los participantes a comprender mejor los nuevos requisitos para la prevención del lavado de dinero.

Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención y control, señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.

“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la ABA.