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CERTIFICACIÓN “ASSOCIATE” EN AML (AMLCA)

PROGRAMA

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos ALD.

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios en el entorno habitual.


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MODALIDAD

En línea
Presencial

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DURACIÓN

90 Días en línea
2 Días Presencial

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INVERSIÓN

Comienza desde $1195

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IDIOMAS

Español
Inglés

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NIVEL

Intermedio

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CRÉDITOS

Certificación AML
válida por dos años


TEMAS DE APRENDIZAJE

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

  • Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
  • Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

EL PROGRAMA INCLUYE:

  • Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
  • Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
  • Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
  • Pruebas de Práctica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
  • Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
  • Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
  • Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?:

  • Profesionales en AML/CFT
  • Oficiales de Cumplimiento
  • Reguladores
  • Auditores
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores