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CURSOS Y CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES PROFESIONALES


Programas de Cumplimiento AML

  • Modalidad: En línea o Presencial
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos ALD.

  • Modalidad: Presencial
  • Idioma: Español
  • Nivel: Intermedio

La certificación AMLCA Casinos se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación para adecuarse al estándar internacional. Está diseñada de acuerdo con las características y perfil del sector de Casinos y empresas de juegos de suerte y azar, lo cual le permitirá al estudiante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la elaboración técnica de una metodología de prevención conforme a los riesgos del sector.

  • Modalidad: Presencial
  • Idioma: Español
  • Nivel: Intermedio

La certificación fue diseñada para que los diferentes participantes del mercado de valores puedan acreditar conocimientos en la aplicación de los mecanismos de prevención – diseñados e implementados para que los productos y servicios que ofrecen no sean utilizados por la delincuencia organizada para el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de la certificación es la compresión de cómo los estándares internacionales son adaptados por los países en la criminalización y prevención, al igual que las consideraciones, que, conforme a sus actividades, aplican en el diseño de un programa de prevención y control.

  • Modalidad: Presencial
  • Idioma: Español
  • Nivel: Intermedio

El objetivo general de la certificación enfocada en el Sector Real es crear estándares para los profesionales, expertos en la gestión del riesgo asociado a los delitos financieros en el sector real de la economía – en especial el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. La certificación se enfoca de todo acerca de lo que buscan las recomendaciones GAFI y su aplicabilidad, así coma la relacionada con las buenas prácticas propuestas por otros organismos de control multilaterales. Esto es necesario para el desarrollo de funciones para avanzar en la mejora de la imagen del Sector Real de la economía.

  • Modalidad: En línea o Presencial
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Avanzado

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.

Gestión de Patrimonio

  • Modalidad: Presencial
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

Esta certificación está diseñada para gerentes de relaciones y su personal de soporte que manejan varias funciones en el mercado financiero. El curso está diseñado para debatir, analizar y comprender las características necesarias para vender varios productos y cómo gestionar con éxito otros servicios para clientes de Gestión de Patrimonio.

  • Modalidad: Presencial
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Avanzado

Esta certificación profesional está diseñada para gerentes de relaciones que están familiarizados y tienen una sólida base de conocimientos y experiencia trabajando en la estructura de la Gestión de Patrimonio. El curso tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias y recomendadas para aplicar los principios de inversión y las prácticas de ventas a las funciones diarias.

PROGRAMAS DE CERTIFICADO


Programas de Cumplimiento AML

  • Modalidad: Presencial o En Línea
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

Las diversas secciones de la Ley Patriota de los Estados Unidos y las regulaciones de implementación de la Ley de Secreto Bancario han estado en forma definitiva durante varios años. Este curso discutirá las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios, con énfasis en las cuentas anidadas. Está diseñado tanto para las instituciones financieras de los Estados Unidos y que ofrecen banca corresponsal como para las instituciones financieras extranjeras que tienen o buscan relaciones de corresponsalía bancaria en los Estados Unidos.

  • Modalidad: Presencial o En Línea
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Avanzado

El Certificado AML para Directores se enfoca en las responsabilidades y desafíos específicos que enfrentan los miembros de la Alta Gerencia, los Presidentes y los miembros de las Juntas Directivas de cualquier organización. Este curso cubre las mejores prácticas que los gerentes y directores deben aplicar para garantizar que sus programas de cumplimiento de AML funcionen de manera efectiva y cumplan en general con los estándares regulatorios.

  • Modalidad: Presencial
  • Idioma: Español
  • Nivel: Intermedio

El Certificado y Taller de Diseño y Evaluación de Riesgos AML/CFT ha sido elaborado con el propósito de fortalecer los aspectos técnicos en la identificación y medición de los eventos potenciales del riesgo del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación que permitan aspectos prácticos para desarrollar el perfil de riesgo de una entidad financiera. El taller formará a los participantes en la comprensión y la realización de una evaluación de riesgos ALD que a su vez es funcional y útil para el desarrollo de efectivos controles internos.

  • Modalidad: En Línea
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

Este curso ofrece una comprensión completa de la ciberseguridad, el panorama de amenazas y cómo estas amenazas afectan los entornos de trabajo. El programa incluye los conceptos clave de las regulaciones cibernéticas y los métodos para regular la gestión de riesgos en todas las áreas y en cualquier institución financiera. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa de ciberseguridad eficaz y ofrece la oportunidad de analizar brechas recientes y cómo estas amenazas afectan a la industria financiera.

Ciberseguridad

  • Modalidad: Presencial o En Línea
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

Este curso ofrece una comprensión completa de la ciberseguridad, el panorama de amenazas y cómo estas amenazas afectan los entornos de trabajo. El programa incluye los conceptos clave de las regulaciones cibernéticas y los métodos para regular la gestión de riesgos en todas las áreas y en cualquier institución financiera. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa de ciberseguridad eficaz y ofrece la oportunidad de analizar brechas recientes y cómo estas amenazas afectan a la industria financiera.

Comercio Internacional

  • Modalidad: En Línea
  • Idiomas: Español e Inglés
  • Nivel: Intermedio

El objetivo principal del curso de Financiación de Comercio Internacional es proporcionar a los participantes una comprensión de los aspectos clave de las transacciones financieras generadas por el comercio internacional, así como los riesgos que estas transacciones pueden generar en términos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de presentaciones y análisis de casos, el curso abarcará una explicación de la cadena del comercio internacional y su logística, al igual que el rol de cada participante en la forma de estructurar los servicios y ofertas comerciales para los clientes.