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AML EN CORRESPONSALÍA BANCARIA

PROGRAMA

Las diversas secciones de la Ley Patriota de los Estados Unidos y las regulaciones de implementación de la Ley de Secreto Bancario han estado en forma definitiva durante varios años. Este curso discutirá las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios, con énfasis en las cuentas anidadas. Está diseñado tanto para las instituciones financieras de los Estados Unidos y que ofrecen banca corresponsal como para las instituciones financieras extranjeras que tienen o buscan relaciones de corresponsalía bancaria en los Estados Unidos. Las instituciones financieras estadounidenses adquirirán conocimientos prácticos para aplicar a sus programas de cumplimiento correspondientes. Las instituciones financieras extranjeras tendrán una mejor comprensión y apreciación de los requisitos del banco corresponsal y podrán demostrar mejor su programa de cumplimiento y los requisitos del contrato.


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MODALIDAD

Presencial
En Línea

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DURACIÓN

1 día presencial o
60 días en línea

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INVERSIÓN

Comienza desde $795

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IDIOMAS

Español
Inglés

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NIVEL

Intermedio

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CRÉDITOS

7 créditos de educación continua


TEMAS DE APRENDIZAJE

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

  • Adquirir conocimientos prácticos de aplicación inmediata en sus programas de cumplimiento ALD.
  • Comprender los riesgos asociados con la corresponsalía bancaria extranjera y aprender las herramientas prácticas para abordar esos riesgos dentro del programa de cumplimiento.
  • Fortalecer y demostrar la efectividad de sus programas de cumplimiento ALD y cumplirán con los requisitos de sus contratos de corresponsalía bancaria.

EL PROGRAMA INCLUYE:

  • Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
  • Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
  • Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
  • Cuestionarios y Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
  • Acreditación Profesional – ofrecido por FIBA y a través de la plataforma de gestión de aprendizaje en línea de Florida International University (FIU).
  • Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?:

  • Personal de cumplimiento AML / CFT
  • Auditoria personal
  • Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
  • Profesionales de marketing
  • Gerentes de negocios
  • Consultores