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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN AML (CPAML)

PROGRAMA

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.

Todos los materiales de certificación se actualizan periódicamente para garantizar que el trabajo asignado y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.


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MODALIDAD

En línea
Presencial

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DURACIÓN

2 días presencial o
2 días virtual

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INVERSIÓN

Comienza desde $1395

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IDIOMAS

Español
Inglés

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NIVEL

Avanzado

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CRÉDITOS

Certificación AML
válida por dos años


TEMAS DE APRENDIZAJE

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

  • Seguir un formato de casos de estudio con ejercicios prácticos centrados en los desafíos reales que enfrenta el Oficial Superior de Cumplimiento ALD responsable de cumplimiento.
  • Utilizar los componentes necesarios de la gestión de riesgos que se pueden aplicar.
  • Incorporar factores clave para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias .
  • Informar de manera efectiva sobre todas las facetas de su programa ALD a la alta gerencia, la junta directiva y los reguladores.

EL PROGRAMA INCLUYE:

  • Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
  • Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
  • Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
  • Pruebas de Práctica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
  • Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
  • Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
  • Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?:

  • Oficiales superiores de cumplimiento
  • Gerentes de ALD
  • Gerentes de riesgos
  • Abogados
  • Consultores de AML
  • Miembros de Juntas Directivas

*Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia en gestión o en una función de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una sólida base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento ALD.