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SANCIONES OFAC

PROGRAMA

El curso OFAC de FIBA cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.


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MODALIDAD

En Línea

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DURACIÓN

30 días

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INVERSIÓN

Comienza desde $695

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IDIOMAS

Español
Inglés

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NIVEL

Intermedio

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CRÉDITOS

7 créditos de educación continua


TEMAS DE APRENDIZAJE

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

  • Descubrir el propósito de los programas de sanciones internacionales y el papel que juega OFAC
  • Aprender a identificar personas sujetas a la política de sanciones de los Estados Unidos.

  • Explore elementos clave para identificar varios tipos de listas y designaciones de OFAC

  • Aplicar los pasos que las instituciones financieras deben tomar bajo la política de sanciones económicas y comerciales.

  • Comprender los requisitos de OFAC para cumplir con las regulaciones.

EL PROGRAMA INCLUYE:

  • Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
  • Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
  • Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
  • Cuestionarios y Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
  • Acreditación Profesional – ofrecido por FIBA y a través de la plataforma de gestión de aprendizaje en línea de Florida International University (FIU).
  • Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?:

  • Juntas Ejecutivas
  • Alta Dirección
  • Reguladores
  • Examinadores
  • Oficiales de Cumplimiento y Riesgo
  • Auditores
  • Abogados
  • Profesionales de Ciberseguridad
  • Asesores de Inversión Financiera
  • Personal de Recursos Humanos