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Certificación “Associate” en AML/CFT (AMLCA)
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La Certificación ha sido preparada para sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros, los cuales son llamados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como Actividades Profesionales No Financieras (APNF).

El contenido comprende desde la génesis del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, los criterios de los organismos internacionales, el cómo los países establecen las leyes respectivas tanto a nivel del delito como a lo administrativo y los diferentes criterios que deben adoptar los sujetos obligados en cuanto al programa de cumplimiento.


EL PROGRAMA AMLCA INCLUYE:

  • Instrucción dirigida por instructores calificados y expertos en AML/CFT
  • Apoyo continuo de compañeros de cohorte e instructores a través de nuestra plataforma de aprendizaje en línea
  • Ocho módulos y estudios de caso fáciles de seguir, diseñados para guiar a los participantes durante la experiencia de aprendizaje
  • Multimedia y otras herramientas de aprendizaje diseñadas para mejorar la comprensión de los conceptos claves de AML
  • Pruebas de practica que evalúen la comprensión de AML para prepararse con éxito para el examen de certificación
  • Acreditación profesional desarrollada y ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país
  • Acceso a una red global de constante crecimiento con profesionales certificados

RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea Si
Idiomas ING & ESP
Duración 90 Días En Línea o 2 Días Presencial
Horas de Estudio 3-5 Horas a la semana

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Proporcionar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones
  • Incorporar factores de riesgo y mitigación de riesgo del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las transacciones
  • Asegurar que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Profesionales en AML/CFT
  • Oficiales de Cumplimiento
  • Reguladores
  • Auditores
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores