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Certificación AMLCA Casinos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La Certificación AMLCA Casinos, se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los sistemas integrales de prevención de lavado de dinero. Esta diseñado de acuerdo con las características y perfil del sector de Casinos y empresas de juegos de suerte y azar, lo cual le permitirá al estudiante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la elaboración técnica de una metodología de prevención conforme a los riesgos del sector.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ESP
Duración 2 Días Presencial
Horas de Estudio 16 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Proporcionar las herramientas necesarias para reconocer las señales de alerta, tipologías y como reportar operaciones sospechosas
  • Incorporar mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia
  • Asegurar evaluación de la efectividad del sistema de control interno para la prevención del lavado de activos basado en riesgo – un sistema de control interno

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Profesionales en AML/CFT
  • Oficiales de Cumplimiento y Auditores de Casinos
  • Personal de enlace de empresas de juegos de suerte y azar
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores
  • Supervisores del sector real