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Programas de Cumplimiento AML
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Cumplimiento AML

FIBA, en asociación con la Florida International University (FIU), ofrece certificaciones con el componente fundamental enfocado en la implementación de la práctica y casos reales. Hasta la fecha, FIBA ha entrenado a miles de profesionales alrededor del mundo con su Certificación FIBA AMLCA, la cual está disponible en persona o por internet.


AMLCA

La Certificación FIBA AMLCA, reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT). La certificación abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría.

CPAML

El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El programa se desarrolla sobre la identificación de los eventos potenciales de riesgo, el diseño de un sistema de control, investigación de casos sospechosos y lo relacionado a una evaluación de la efectividad de controles.

Certificado AML para Alta Gerencia, Presidentes, y Directores

El Certificado en AML se centra en las responsabilidades y los retos específicos que afrontan los miembros de la Alta Gerencia, los Presidentes y lo miembros de la Junta Directiva de una organización. Este curso cubre las mejores prácticas que los gerentes y directores pueden aplicar para asegurar que sus organizaciones obren con buenos programas de cumplimiento de AML/CFT.

Evaluación de Riesgos AML/CFT

El Certificado y Taller de Diseño y Evaluación de Riesgos AML/CFT ha sido elaborado con el propósito de fortalecer los aspectos técnicos en la identificación y medición de los eventos potenciales del riesgo del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación que permitan aspectos prácticos para desarrollar el perfil de riesgo de una entidad financiera. El taller formará a los participantes en la comprensión y la realización de una evaluación de riesgos AML/CFT que a su vez es funcional y útil para el desarrollo de efectivos controles internos.

Certificado AML en Banca Corresponsal

El curso AML en Banca Corresponsal brinda a las instituciones financieras extranjeras una mejor comprensión de los requisitos de los bancos norteamericanos que ofrecen servicios de corresponsalía y estarán mejor capacitadas para fortalecer y demostrar la solidez de sus programas de cumplimiento AML/ CFT y cumplir con los requisitos de los contratos requeridos de corresponsalía bancaria.

AMLCA Casinos

La Certificación AMLCA para Casinos, se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación para adecuarse al estándar internacional del enfoque basado en riesgo.

AMLCA Mercado de Valores

La certificación fue diseñada para que los diferentes participantes del mercado de valores puedan acreditar conocimientos en la aplicación de los mecanismos de prevención – diseñados e implementados para que los productos y servicios que ofrecen no sean utilizados por la delincuencia organizada para el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

AMLCA Sector Real

El objetivo general de la certificación enfocada en el Sector Real es crear estándares para los profesionales, expertos en la gestión del riesgo asociado a los delitos financieros en el sector real de la economía – en especial el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción.