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Certificado AML en Banca Corresponsal
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Las instituciones financieras estadounidenses han enfrentado severas sanciones debido a que sus bancos representados en el extranjero no obran con robustos programas de cumplimiento AML/CFT. Este curso abarca tanto las regulaciones y requisitos reglamentarios como su aplicación práctica, con particular énfasis en las cuentas anidadas.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ING & ESP
Duración 1 Día Presencial
Esfuerzo 8 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Diseñado tanto para las instituciones financieras estadounidenses que ofrecen servicios de corresponsalía bancaria, como para las instituciones financieras extranjeras que tengan o estén buscando relaciones de corresponsalía bancaria en los Estados Unidos
  • Adquirir conocimientos prácticos de aplicación inmediata en sus programas de cumplimiento AML/CFT

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Personal de Cumplimiento AML / CFT
  • Personal de auditoría
  • Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
  • Profesionales y gerentes de Mercadeo
  • Gerentes de Negocios
  • Consultores