Print Page | Report Abuse | Sign In | Register
Certificación Profesional en AML/CFT (CPAML)
Share |

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El CPAML es un curso basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. El programa se actualiza con regularidad para asegurar que el currículo y los casos de estudio sean relevantes y tengan consonancia con los cambios en el entorno regulatorio.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ING & ESP
Duración 2 Días Presencial
Horas de Estudio 16 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Proporcionar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones
  • Asegurar que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de reglamentación
  • Incorporar aspectos importantes de debida diligencia, riesgo y control interno para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/ CFT)

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Directores y miembros de la alta gerencia
  • Gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT
  • Gerentes de riesgo
  • Auditores
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores