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Instituto FIBA

Certificaciones y Programas de Educación Continua

FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación y provisión de educación y entrenamiento de Cumplimiento AML particularmente aplicables a instituciones financieras internacionales con actividades bancarias corresponsales, banca privada internacional, y transacciones de comercio exterior. Estas actividades requieren que las instituciones financieras estén bien informadas sobre los reglamentos globales que afecta a estos negocios de riesgo elevado y los que son particularmente vulnerables al lavado de dinero y financiamiento terrorista.


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