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INSTITUTO FIBA

Certificaciones y Programas de Educación Continua

FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación y provisión de educación y entrenamiento de Cumplimiento AML particularmente aplicables a instituciones financieras internacionales con actividades bancarias corresponsales, banca privada internacional, y transacciones de comercio exterior. Estas actividades requieren que las instituciones financieras estén bien informadas sobre los reglamentos globales que afecta a estos negocios de riesgo elevado y los que son particularmente vulnerables al lavado de dinero y financiamiento terrorista.


Online Courses

Para acceder a los cursos en línea de FIBA, los participantes ingresan a través de la plataforma de Educación Continua y Profesional de FIU Online: Canvas. Los cursos se desarrollan con excelente diseño de instrucción, herramientas multimedia y foros de discusión para promover interacción entre los participantes.

AMLCA

Acreditación profesional desarrollada y entregada en asociación con la Facultad de Negocios, Educación Ejecutiva de FIU. Los programas de posgrado en la Facultad de Negocios de FIU están en el puesto #2. Lo que permite que el participante pueda acceder a mejores posibilidades laborales y profesionales luego de finalizar el programa educativo.

CPAML

Esta certificación AML avanzada, se ha integrado en el plan de estudios del Programa de Maestría en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la FIU. Todos los graduados completan con éxito la certificación CPAML como parte del programa general.

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO

 

Sofia Villalobos

Sofia Villalobos

Institute Director

Más de 10 años de experiencia administrando programas académicos en línea, diseñando herramientas de orientación virtual, midiendo la retención de estudiantes ...

Karina Zurita

Karina Zurita

Operations Manager

Iniciadora bilingüe que lidera equipos y logra resultados consistentes en un entorno de gran volumen, múltiples prioridades y ritmo rápido ...

Catalina Molano

Catalina Molano

Client Service Manager

Más de 10 años de experiencia en gestión de clientes en empresas y en entornos de educación superior que dan como resultado la satisfacción del negocio y la satisfacción del cliente ...

Nabeh Dibsi

Nabeh Dibsi

Client Service Representative

Ha tenido varios años de experiencia con la plataforma de aprendizaje en línea de FIU, interno extremadamente eficiente que mantiene una actitud amigable continuamente ...


NUESTROS INSTRUCTORES

 

Julio C. Aguirre

Julio C. Aguirre

President at AGUIRRE & SCHWARZ, S.A

El Sr. Aguirre es Contador Público Certificado (CPA), tiene más de 27 años de experiencia bancaria en los sectores públicos y privados de América Latina, incluynedo las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD). Se ha especializado en el manejo de riesgos y asuntos bancarios, y su conocimiento en AML le permite administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además de su experiencia en gerencial en cumplimiento, finanzas y operaciones, el Sr. Aguirre fue miembro y primer vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN. Tiene la presidencia del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá; fue Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos de la Asociación Bancaria de Panamá.

Mauricio Angée

Mauricio Angée

AVP, CISO at Mount Sinai Medical Center and Adjunct Faculty at Florida International University

Mauricio es uno de los profesionales de ciberseguridad más influyentes en su campo y enseña el curso de Ciberseguridad de FIBA. Actualmente se desempeña como presidente de la Alianza Infragard South Florida, el grupo de intercambio de información pública y privada del FBI, un miembro de la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos de Miami de los Servicios Secretos de los Estados Unidos (USS MECTF) y un miembro de la junta directiva del Sur Consejo CISO de Florida. Con sus habilidades de liderazgo y amplia experiencia, ha realizado importantes contribuciones a la comunidad de ciberseguridad. Fue nominado para el Premio CISO del Año por el Consejo de la CE en 2013 y fue reconocido por el FBI por Servicio Excepcional en el Interés Público.

Ana Maria de Alba

Ana Maria de Alba

President & CEO at CSMB

Ana Maria de Alba es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia y capacitación combinadas en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Proporciona investigaciones forenses, apoyo en litigios y servicios de consultoría de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y presidenta de los servicios de consultoría para gestión y banca (CSMB).

Connie Fenchel

Connie Fenchel

Anti Money Laundering/ Law Enforcement Consultant

Connie Fenchel es una experta reconocida internacionalmente con más de treinta años de experiencia en las áreas de anti lavado de dinero, detección de actividades sospechosas e investigaciones financieras. Ella enseña el curso AML para Fintechs de FIBA y también está certificada en Antilavado de Dinero (CPAML). La Sra. Fenchel se desempeñó como Directora Adjunta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN); la Directora Ejecutiva de Operaciones, Directora de Investigaciones Financieras y Supervisora del Grupo y un Agente Especial para el Servicio de Aduanas de los Estado Unidos. Como empleada del gobierno federal por 26 años, fue gerente durante veinte años y ejecutiva de alto rango durante cinco años. Ha sido presidenta de expertos en AML durante los últimos 10 años y brinda asesoría y apoyo a una amplia gama de empresas e instituciones financieras.

Maria Jose Fox

Maria Jose Fox

Consultant to Financial Institutions

Maria-Jose "Mozay" Fox es la Gerente y Propietaria de In Compliance We Trust Consulting, LLC (InCWeT®), que se dedica a proporcionar servicios de consultoría en todos los aspectos de BSA / AML y el cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en banca nacional, internacional y regulatoria en las áreas de supervisión y regulación y cumplimiento. Ella ha hablado en varias conferencias en los Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia sobre el tema de AML, PEP, Corresponsalía Bancaria y OFAC. Tiene certificación CPAML y es instructora de los cursos de Corresponsalía Bancaria Extranjera y Certificación AMLCA para FIBA.

Ricardo Gomez

Ricardo Gomez

Risk Advisory Services

Ricardo Gómez lidera consultoría de riesgos, antilavado de dinero y trabajos de investigación para clientes en los sectores financieros, legales y corporativos. Utiliza su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de los Estado Unidos y las regulaciones de la OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. También aplica su conocimiento de los marcos regulatorios ALD de América Latina y el Caribe cuando asesora a clientes. Se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ricardo ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento AML para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. También dirige investigaciones complejas de diligencia debida y proyectos de remediación.

Marcos Kerbel

Marcos Kerbel

Adjunct Faculty Member of the Department Finance in the College of Business

Marcos Kerbel comenzó su carrera bancaria en 1969 con el Pan American Bank of Miami (ahora Bank of America) donde pasó de ser aprendiz a vicepresidente senior y subdirector de su división internacional. En 1978, Marcos se unió a Israel Discount Bank Limited, para ser el jefe de su entonces recién licenciada Agencia de Banca Internacional en Miami, habiendo sido la primera licencia emitida por el Estado de Florida. Permaneció en el banco durante 22 años como vicepresidente senior y gerente. Es el tesorero fundador en 1979 y ex presidente de la junta directiva de FIBA. Un distinguido educador desde 1973, Marcos ha sido miembro adjunto de la facultad adjunta del Departamento de Finanzas de la Facultad de Negocios de la Florida International University (FIU) en Miami desde 1980, enseñando a estudiantes de pregrado y posgrado, donde ha sido galardonado con la "Excelencia Premio a la enseñanza en 2003 y 2007 y 2015 por la Universidad.

Sergio Pinon

Sergio Pinon

Senior Vice President, Director of Security, Privacy Officer, and Information Security Officer at Ocean Bank

El Sr. Piñon es actualmente el vicepresidente senior y director de seguridad de Ocean Bank. Es responsable de toda la seguridad física y las investigaciones de todas las sucursales y las sedes corporativas. Antes de unirse a Ocean Bank en 2008, pasó 20 años en MasterCard Worldwide y se retiró como ejecutivo del grupo a cargo de todas las operaciones globales de seguridad y gestión de riesgos. Mientras trabajaba en esta capacidad, Sergio participó en la redacción y aprobación de la legislación relacionada con el fraude de tarjetas de crédito para el Estado de Florida. En 1989, recibió un premio especial del Procurador General de Florida por su destacada contribución a los ciudadanos de Florida. Es reconocido como uno de los principales expertos en el campo del fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad, los delitos cibernéticos y el terrorismo por muchos miembros de las agencias policiales federales y estatales de todo el mundo. Es un ex oficial de inteligencia y experto en antiterrorismo, y un técnico certificado en bombas.

Roderick Schwarz

Roderick Schwarz

Director Principal en AGUIRRE & SCHWARZ Member of the CSMB Alliance Network

El Sr. Schwarz es un abogado con más de 16 años de experiencia profesional en las áreas de cumplimiento y alta gerencia para varias instituciones financieras en los mercados nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor y como experto en temas bancarios. El Sr. Schwarz fue coautor del libro "Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela" (Riesgos y desafíos de la banca venezolana), recibiendo reconocimiento académico por su trabajo de investigación en esa concentración. Es un facilitador y un orador invitado frecuente en conferencias y eventos nacionales e internacionales relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Alfred E. Townsend

Alfred E. Townsend

Founding Partner at Townsend Financial Life Management, President of TMC Group Inc

El Sr. Townsend comenzó su carrera en la industria de servicios financieros en 1977 como asesor de inversiones y fue uno de los principales productores del 10% de su empresa. Después de seis años como asesor, hizo la transición a un rol institucional en el que se centró en desarrollar sofisticados programas de gestión de riesgos para alinear a los bancos con los requisitos de responsabilidad de activos exigidos por los reguladores bancarios estatales y federales. Desde entonces, ha pasado a la alta gerencia al personal, capacita y mantiene una red nacional de más de 400 asesores financieros y patrimoniales independientes.

Isabelle Wheeler, CFA

Isabelle Wheeler, CFA

Director of AML Compliance at Foodman CPAs and Advisors

Isabelle Wheeler tiene más de 30 años de experiencia en gestión de patrimonio. Comenzó su carrera en Citibank, Nueva York como Gerente de Relaciones, cubriendo clientes de Venezuela de alto patrimonio. Se mudó a Miami para continuar como Gerente de Relaciones en Bank of Boston International, Chase Bank International y Banco Santander, cubriendo clientes de casi todas las regiones de América Latina. Luego aprovechó sus habilidades de marketing, conocimiento de la región y experiencia en inversiones para servir a clientes privados latinoamericanos. En tres instituciones diferentes: Banco Santander, Credit Lyonnais (Credit Agricole) y BNP Paribas, desarrolló y contrató departamentos dedicados a servicios de asesoría de inversiones para incluir la planificación patrimonial, la gestión discrecional de carteras, la ejecución comercial y la asignación de carteras.