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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

En el ambiente regulatorio actual, es esencial que los Gerentes, Directores y Presidentes tengan una comprensión general del programa AML de su organización, a fines de estar preparados para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos.

RESUMEN DEL PROGRAMA

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Analizar y establecer un programa exitoso de cumplimiento en organizaciones financieras
• Incorporar las mejores prácticas que los gerentes y directores pueden aplicar para asegurar que sus organizaciones obren con buenos programas de cumplimiento de AML/CFT
• Preparar los componentes para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos