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Certificado AML para la Alta Gerencia, Presidentes, y Directores
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

En el ambiente regulatorio actual, es esencial que los Gerentes, Directores y Presidentes tengan una comprensión general del programa AML de su organización, a fines de estar preparados para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ING & ESP
Duración 1/2 Día Presencial
Horas de Estudio 4 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Analizar y establecer un programa exitoso de cumplimiento en organizaciones financieras
  • Incorporar las mejores prácticas que los gerentes y directores pueden aplicar para asegurar que sus organizaciones obren con buenos programas de cumplimiento de AML/CFT
  • Preparar los componentes para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Directores y miembros de la alta gerencia
  • Gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT
  • Gerentes de riesgo
  • Auditores
  • Abogados
  • Contadores
  • Consultores