Certificado AML para la Alta Gerencia, Presidentes, y Directores |
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMAEn el ambiente regulatorio actual, es esencial que los Gerentes, Directores y Presidentes tengan una comprensión general del programa AML de su organización, a fines de estar preparados para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos. RESUMEN DEL PROGRAMA
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
¿QUIEN DEBE ASISTIR? |
12/19/2019
Holiday Networking Party
1/8/2020
Membership Committee