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Certificación AMLCA Mercado de Valores
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El objetivo de la certificación es la compresión de cómo los estándares internacionales son adaptados por los países en la criminalización y prevención, al igual que las consideraciones, que, conforme a sus actividades, aplican en el diseño de un programa de prevención y control.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ESP
Duración 2 Días Presencial
Horas de Estudio 16 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Alinear los conceptos bajo estándares internacionales que le permitan conocer los requerimientos mundiales
  • Conocer la génesis del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y las consecuencias penales de tales actos, así como los criterios que deben adoptar en la elaboración de un razonable programa de cumplimiento, incluyendo un adecuado monitoreo del comportamiento esperado de los tipos de clientes
  • Conocer cómo se observan las metodologías para el seguimiento de las transacciones de sus clientes

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Profesionales en AML/CFT
  • Personal de enlace de empresas de mercado de valores
  • Contadores
  • Abogados
  • Consultores
  • Supervisores del sector real