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Evaluación de Riesgos AML/CFT
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El curso se presenta de una manera dinámica e interactiva, requiriendo contribuciones grupales, diálogo entre los participantes y presentaciones orales. Los participantes deberán desarrollar un total de dos ejercicios de evaluación de riesgos, y además el instructor presentara un caso de estudio adicional. Los participantes contribuirán a su análisis y se entrega una solución por escrito.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ING & ESP
Duración 2 Días Presencial
Esfuerzo 16 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Desarrollar el perfil de riesgo de una institución financiera
  • Analizar las características de un cliente corporativo y asignar su calificación de riesgo
  • Identificar los riesgos y debilidades para que los controles internos puedan ser implementados para prevenir fallas sistémicas que pueden ocasionar a pérdidas financieras o de reputación

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Personal de Cumplimiento ALD / CFT
  • Personal dedicado a la banca privada y otros servicios al cliente
  • Personal en el Área Comercial
  • Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
  • Auditores
  • Corredores y otras Instituciones no Financieras