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Certificación AMLCA Sector Real
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El objetivo de la certificación es la compresión de todo acerca de lo que buscan las recomendaciones GAFI y su aplicabilidad, así coma la relacionada con las buenas prácticas propuestas por otros organismos de control multilaterales. Esto es necesario para el desarrollo de funciones para avanzar en la mejora de la imagen del Sector Real de la economía.


RESUMEN DEL PROGRAMA

Características Descripción
Disponible en línea No
Idiomas ESP
Duración 2 Días Presencial
Horas de Estudio 16 Horas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

  • Capacitar las empresas del sector real para que diseñen un Sistema de Administración del Riesgo asociado a los delitos financieros, conforme a las recomendaciones planteadas por los diferentes grupos internacionales de trabajo
  • Alinear los conceptos bajo estándares internacionales que le permitan conocer los requerimientos mundiales
  • Conocer y entender las recomendaciones internacionales que se aplican en diferentes países del mundo para prevenir la canalización de recursos para la financiación del terrorismo

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

  • Profesionales en AML/CFT
  • Personal de enlace de empresas del sector real
  • Contadores
  • Abogados
  • Consultores
  • Supervisores del sector real